관리 시스템/거버넌스
기업 거버넌스
기본 사고
우리는 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키기 위해 경영 투명성을 보장 할 것이며, 회사로서의 성장과 개발을 목표로 효율성을 향상시켜 기업 지배 구조 강화를 장려 할 것입니다.
기업 거버넌스 시스템 다이어그램
*"다른위원회"에는 지속 가능성위원회와 위험 관리위원회가 포함됩니다.
최근 기업 거버넌스 강화
2015
- 기업 거버넌스 코드에 대한 노력의 공개
2021
- 새로운 규정 준수 부서 설립
- 소울 카지노 기술 공개 매트릭스
- 이사 수 변경
(16에서 9로 변경, 3 명은 이사 외부로 변경)
2022
- 프라임 시장으로의 운동
- 한 여성 외부 감독 임명
- 소울 카지노 효율성 평가 시스템 소개
- 공익에 대한 개정안과 관련하여 내부 고발자 보호법
내부 고발자 시스템의 재개발
2023
- 선택 지명위원회 및 보수위원회 설립
2024
- 이사 기간 변경 2 년에서 1 년으로
- 외부 이사 수 증가 (4 ~ 5 명)
→ 12 억 엔 (총 금액이 2 억 이에 불과한 총 연간 금액)
거버넌스 시스템 정보
소울 카지노
이벤트 수 : 14 (2023)
이사의 의무가 효율적으로 수행되도록 한 달에 한 번 행사를 개최하는 것 외에도, 중요한 문제가 결정되고 이사들 사이에서 비즈니스의 상호 실행을 감독하면서 특별한 경우에도 개최 될 것입니다. 또한 관리 정책 및 관리 전략과 관련된 중요한 문제는 관리위원회에서 논의 될 것이며, 이러한 논의가 이루어진 후 소울 카지노가 결정합니다.
지명위원회
이벤트 수 : 3 (2023)
우리는 이사 지명, 임원 선택 및 해고 기준, 소울 카지노 구성 (자질, 기술, 이사의 다양성 등), 이사의 선택 및 해고 계획에 관한 정책을 심의하고 있습니다.
감사관 협회
이벤트 수 : 16 (2023)
우리는 감사관과 감사원의 이사 및 감사의 비즈니스 실행 감독을 기반으로 경영 감독 시스템을 확립했습니다. 일반적으로 감사 및 감독위원회는 한 달에 한 번 개최되며 필요에 따라 특별한 기준으로 개최됩니다.
보수위원회
이벤트 수 : 2 (2023)
우리는 보상을 결정하는 정책과 개인 보상 등을 심의하고 있습니다.
규정 준수위원회
이벤트 수 : 2 (2023)
모든 법률, 국제 규칙 및 이러한 법률, 규정 및 국제 규칙의 정신을 준수하기위한위원회로 설립되었으며, 종속 구조로서, 준수 소위원회는 각 부서의 회장과 함께 불법을 약속하는 임원들과 함께 설립되었습니다.
지속 가능성위원회
이벤트 수 : 4 (2023)
우리는 비즈니스 활동을 통해 사회 문제를 해결하고 기업과 사회의 지속 가능한 발전을 보장하고 기후 변화 및 인권과 같은 사회적 문제를 해결하기위한 노력을 촉진하는 기본 정책을 수립했습니다.
위험 관리위원회
이벤트 수 : 2 (2023)
우리는 관리의 위험을 식별하고 분석하고 우선 순위를 정해야 할 위험을 식별하고 조치를 구현하여 위험을 최소화하는 것을 목표로합니다. 또한 경영진 (경영 회의 및 소울 카지노)은 위의 활동을 관리하고 감독 할 수있는 시스템을 설립했습니다.
임원 시스템
28 명
임원 시스템은 감독과 실행 사이의 분리를 촉진하고 이사회의 운영 실행 및 의사 결정 속도를 높이기 위해 도입되었습니다. 이사회의 결정에 기초한 비즈니스 실행과 관련하여, "책임 및 비즈니스 부서에 대한 규정"은 각 개인의 책임, 책임 및 실행 절차에 대한 세부 사항을 규정합니다.
소울 카지노 구성
소울 카지노는 현재 11 명의 이사로 구성되어 있습니다. 이 중 5 명은 독립적 인 외부 이사입니다.
소울 카지노가 논의 할 문제
2023 년 이사회는 중요한 비즈니스 실행, 중요한 관리 문제, 재무 제표 및 잉여와 관련된 문제를 포함하여 비즈니스 실행 및 감독과 관련된 문제를 주로 검토하고 심의했습니다. 우리는 또한 소울 카지노 미래를 고려하고 있으며 소울 카지노 감독 기능을 강화하고 기업 지배 구조를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한 2023 회계 연도에 대한 소울 카지노 결의안은 60과 62가보고되었습니다.
스킬 매트릭스
소울 카지노는 이사가 회사의 관리 전략에 비추어보아야하는 지식, 경험, 기술 등을 식별하고 소울 카지노 전체의 균형, 다양성 및 규모의 지식, 경험 및 능력을 보장하는 것을 목표로합니다. 그들을 나열하는 기술 매트릭스는 다음과 같습니다.
소울 카지노
감사관 협회
소울 카지노 효과 평가
이사회는 소울 카지노 목표 및 관리 스타일을 실현하기 위해 일년에 한 번 효과를 분석하고 평가하고 문제를 논의하고 소울 카지노 기능을 더욱 강화합니다. 평가 방법은 설문지 형식으로 수행되며 이사회 구성원 (이사 및 감사인)에서 수행됩니다.
2022 효과 평가 및 2023의 이니셔티브 문제
2022 효율성 평가 문제
2023 결과
(1) 지명 및 보상 관련
2023 년 4 월에 설립 된 선택 지명위원회/보수위원회
(2) 위험 관리 관련
2023 년 6 월에 설립 된 위험 관리 특별위원회
(3) 외부 이사로만 구성된 회의 기관에 관한
회의는 2023 년 4 월에 설립되었습니다
(4) 이사 등의 교육 기회 제공에 관한
2023 년 회계 연도에 전문가 강의 및 비즈니스 검사가 비즈니스에 대한 이해를 심화시킬 수있는 기회로 개최됩니다
2023의 효율성 평가
- 평가 기간: 2023 년 2 월부터 2023 년 12 월 말까지 열리는 소울 카지노 회의
- 평가자: 모든 이사 및 감사인 (2023 년 12 월 말 14)
- 구현 기간: 2023 년 12 월 ~ 2024 년 1 월
- 평가 항목: 소울 카지노 구성, 관리, 구조, 의제
평가 결과
일반 검토
설문 조사 결과를 분석하고 평가 한 후 전체 소울 카지노 효과가 보장되었다고 결정했습니다.
도전 및 미래 응답
이 평가에 비추어, 소울 카지노가 효과를 향상시키기 위해 소울 카지노가 해결해야 할 문제와 그 응답은 다음과 같습니다.
[문제]
① 이사 및 감사원을위한 교육 기회 제공과 관련된 문제
이사 및 감사원을위한 교육과 관련하여, 우리는 비즈니스에 대한 이해를 심화시키기위한 교육을 계속 제공 할 것이며, 기업 관리에서 유용한 정보를 얻을 수있는 미래의 기회를 더욱 향상시켜 기업 가치와 자본 시장의 변화에 대한 유연한 대응에 기여할 수 있습니다.
② 위험 관리와 관련된 문제
위험 관리와 관련하여, 모든 환경 변화에서 발생할 수있는 새로운 위험에 대응하기 위해, 위험 관리위원회는 추가 논의를 심화시킬 것이며, 소울 카지노는 감독 기능을 강화하여위원회가 위험 관리 규정에 따라 올바르게 운영되도록 노력할 것입니다.
이사 및 감사 후보를 지명하는 정책 및 절차
이사 및 감사인 임명에서 이사는 지명위원회에 의해 심의를 겪었으며 감사인은 감사인 소울 카지노로부터 동의를 얻었습니다. 자신의 배경, 성격, 능력, 통찰력 등에 근거한 포괄적 인 판단을 바탕으로, 자신에게 가장 적합한 사람 또는 감사 자로 가장 적합한 사람이 선정되고 이사 또는 감사 자로 지명되어 일반 주주 회의에 이사 또는 감사자가 지명되도록 지명됩니다. 또한, 대표 등의 부여와 관련된 문제는 소울 카지노에서 철저한 토론 후 결정되었습니다.
독립 이사를위한 독립을 결정하기위한 기준
이 회사는 독립 이사로서 독립 이사의 자격을 충족시키는 모든 외부 이사 (5 명의 외부 이사 및 2 명의 외부 감사인)를 지정합니다. 독립성을 보장하기 위해 독립 외부 이사 후보자는 도쿄 증권 거래소가 설정 한 독립 표준에 따라 선정되며 회사와의 개인, 비즈니스, 자본 및 기타 이익을 고려합니다. 또한, 우리는 지명위원회의 심의 후 후보자를 고려할 것이며, 우리의 배경, 성격, 능력, 통찰력 등을 포괄적으로 고려한 후 회사의 지속 가능한 성장에 기여하고 회사 가치를 높이기 위해 자신의 역할과 책임을 충족시킬 수있는 사람들을 선택하기 위해 노력합니다.
임원 보수 시스템
기본 정책
이사의 보수 금액은 이사의 보상, 회사의 성과, 직원 급여 및 보상 수준을 결정할 때 고려해야 할 기타 문제를 고려하여 이사의 위치와 책임에 따라 결정됩니다.
결정 방법
이사 보수는 기본 보수 및 보너스로 구성됩니다. 기본 보수는 직책에 따라 매월 제공되며 보너스는 성과에 따라 제공됩니다.
지불 된 보너스 금액은 회계 연도의 운영 이익 금액을 전체 비즈니스 운영의 결과로 위치에 따라 설정 한 계수로 곱하여 계산됩니다. 이사 보상 금액은 이사회가 총괄 주주 회의에서 해결 된 보상 한도를 초과하지 않는 한도로 해결됩니다. 또한, 이사의 경우 개인 보상 등의 내용을 결정할 때 자발적인 보상위원회에 의해 심의되고 소울 카지노 승인을받습니다.
임원 교육 정보
우리 회사는 새로 임명 된 외부 임원들에게 사무실 당시 비즈니스를 설명하고 비즈니스 사이트를 검사하는 등 비즈니스에 대한 이해를 심화시킬 수있는 기회를 제공하고 필요한 지식을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 또한 내부 경영진은 외부 전문가의 강의 참석 및 다양한 세미나를 포함하여 필요한 지식을 습득 할 수있는 기회를 제공합니다. 2023 회계 연도에는 다음과 같은 행정 교육이 수행되었으며 효과 평가에서 확인 된 문제는 "이사 및 감사를위한 교육 기회 제공과 관련된 문제"는 2024 회계 연도의 문제로 간주 될 것입니다.
2023을위한 공식 교육
2023 년 5 월
- 환경 강의
2023 년 12 월
- 규정 준수 인식 설문 조사 보고서 회의
2024 년 1 월
- Yamakyuu 에로틱 진단 보고서 회의 개최
2024 년 2 월
- 스트레스 점검 보고서 회의
2024 년 3 월
- 인적 자본 관리 강의
정책 보유
기업 가치에 대한 장기적인 개선 및 비즈니스 운영에 미치는 영향에 비추어 회사 정책은 보유하는 것이 합리적이라고 생각한 다른 회사의 주식을 보유하고 있습니다. 매년 이사회는 개별적으로 보유한 주식과 관련하여 경제 합리성, 혜택, 자산 및 자본 비용과 일치하는 자본 비용과 일치하며 소울 카지노 보유의 적합성을 조사합니다. 또한, 우리는 판매를 진행함으로써 계속 유지할 필요가 없다고 판단한 주식의 수를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 정책에서 보유한 주식에 대한 투표권을 행사할 때, 우리는 제안을 판단하기 전에 제안을 적절히 조사합니다.